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Traficantes de drogas entre os melhores clientes do Banco HSBC

POR LUIS MIRANDA | THE REAL AGENDA | 18 NOVEMBRO, 2012

O Ministério Britânico das Finanças e Alfândega (HMR) abriu uma investigação sobre contas bancárias no Banco de Hong Kong e Xangai (HSBC) cujos proprietários são cidadãos britânicos da ilha de Jersey, conhecida por seus baixos impostos.

Conforme relatado pelo Daily Telegraph, a investigação começou depois de uma denúncia anônima que daria detalhes de contas de clientes do Reino Unido na ilha e no exterior.

Os membros da lista de 4.388 pessoas incluem celebridades que mantêm em torno de  699 milhões de libras fora do país e bilhões de libras em planos de investimento.

O jornal disse que a lista de pessoas em Jersey inclui Daniel Bayes, um conhecido traficante de drogas conhecido e ex condenado, que se encontra na Venezuela, e Michael Lee, que foi condenado por posse ilegal de centenas de armas. Há, também, três banqueiros que, no passado, foram processados ​​por fraude.

O banco HSBC tem a obrigação legal de informar, em caso de dúvida sobre, a origem dos fundos depositados nas contas. O banco pagará aos Estados Unidos 1,5 bilhões de dólares em penalidades por lavagem de dinheiro.

Jersey, a maior ilha do Canal da Mancha, é uma democracia parlamentar, com sua própria leis judicial, financeira, legal e independente. Seu status de paraíso fiscal irrita, cada vez mais, os britânicos afetados pela recessão e um déficit significativo.

Não é a primeira vez que as autoridades descobrem que o banco HSBC e outros, como Wells Fargo e Wachovia, ajudam a transferir milhões e, às vezes, bilhões de dólares em todo o mundo, embora a origem destas grandes quantidades de dinheiro são desconhecidas. Em maio, o jornal Vancouver Sun informou sobre como o HSBC permite a lavagem de grandes quantidades de dinheiro através das contas pertencentes a alguns de seus clientes mais ricos. No artigo, o jornal relatou que documentos e e-mails do HSBC mostraram que não só o banco não questionava a fonte dos fundos, mas, também, fazia o possível para esconder a transferência de dinheiro de clientes de origem iraniana, libaneses, brasileiros e cubanos. A maioria das transações suspeitas foram realizadas nos escritórios do HSBC em Nova York e Miami.

Bloomberg também informou sobre como o HSBC, Wachovia e Bank of America lavaram bilhões de dólares dos cartéis de drogas mexicanos. Neste caso, os traficantes tinham comprado um avião DC-9 com fundos lavados que foram transferidos através de dois dos maiores bancos nos EUA: Wachovia Corp e Bank of America Corp, relatou a revista Bloomberg Markets em agosto de 2010. O Banco Wachovia lavou $ 378,4 bilhões originados em casas de câmbio no México entre 2004 e 2007. Essa é a maior violação da Lei do Sigilo Bancário na história dos EUA , uma lei contra a lavagem de dinheiro.

Grande parte da lavagem de dinheiro por bancos internacionais geralmente acaba no mercado de ações, o que muitos atribuem por ser a razão pela qual a economia global não colapsou completamente em 2008. Grande parte do dinheiro da droga é utilizada para financiar as operações de inteligência da CIA e o resto vai para a compra de grandes extensões de terra e recursos de todo o planeta.

Para o HSBC, as ações de lavagem de dinheiro  são parte de um esquema que ” movem bilhões de dólares entre os bancos todos os dias. Segundo este sistema, os bancos nos Estados Unidos são usados ​​para mover grandes quantidades de fundos ilícitos “, disse Jennifer Shasky Calvery, Chefe da Seção deLavagem de Dinheiro do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, em seu depoimento ao Congresso em fevereiro passado.

De acordo com o artigo do Vancouver Sun, bancos como o HSBC enfraqueceram  o departamento que monitora a lavagem de dinheiro e pessoas incompetentes foram contratadas para supervisionar as operações que normalmente são mantidas sob o radar. “O HSBC não examinou milhares de alertas internos contra a lavagem de dinheiro e não criou os relatórios exigidos por leis, relatórios de atividades suspeitas em transações coletadas pelo sistema de controle interno do banco.” Atividade suspeita deve ser enviada para a polícia para que tal seja estudada e monitorada. Em maio de 2010, o HSBC tinha cerca de 50.000 relatórios de atividades suspeitas que não haviam sido comunicado às autoridades.

Talvez o detalhe mais surpreendente que se evidencia nos documentos relacionados com a investigação contra o HSBC é que a gestão, intencionalmente, decidiu não examinar alguns casos de atividades suspeitas. “Parece que há casos em que os funcionários do banco estão deturpando os dados” que são enviads para o alto escalão da gerência. Em outros casos, os gerentes simplesmente mudaram as classificações de risco para algumas transações para  não alarmar a ninguém que uma fraude estava sendo cometida.

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Traficantes de drogas entre los mejores clientes de HSBC

POR LUIS MIRANDA | THE REAL AGENDA | 14 NOVIEMBRE, 2012

El Ministerio británico de Hacienda y Aduanas (HMR) ha abierto una investigación sobre cuentas bancárias en Banco de Hong Kong and Shanghai (HSBC), cuyos propietarios son ciudadanos británicos en la isla de Jersey, conocida por sus bajos impuestos.

Según ha informado el Daily Telegraph, la investigación se inició tras una denuncia anónima que dio detalles de las cuentas de clientes del Reino Unido en la isla y en el extranjero.

Los miembros de la lista de 4.388 personas incluyen a personas famosas que mantienen unos £ 699 millones fuera del país y miles de millones de libras en planes de inversión.

El diario dijo que la lista de personas en Jersey incluye a Daniel Bayes, un famoso traficante de drogas y ex con, quien se encuentra en Venezuela, y Michael Lee, que ha sido declarado culpable de posesión ilegal de cientos de armas. También hay tres banqueros que en el pasado fueron procesados ​​por fraude masivo.

El banco HSBC tiene la obligación legal de informar en caso de duda sobre el origen de los fondos depositados en las cuentas. La compañía de Londres aumentó a 1.500 millones de dólares las sanciones que tendrá que pagar a los EE.UU. por lavado de dinero.

Jersey, la isla más grande del Canal de la Mancha, es una democracia parlamentaria con su propio poder judicial, financiero, legal e independiente. Su condición de paraíso fiscal irrita cada vez más a los británicos, afectados por la recesión y un déficit significativo.

No es la primera vez que las autoridades encuentran que el banco HSBC y otros como Wells Fargo y Wachovia ayudan a transferir millones y, en algunos casos miles de millones de dólares en todo el mundo a pesar de que el origen de esas grandes cantidades de dinero son desconocidos. En mayo, el Vancouver Sun informó sobre cómo HSBC permite el lavado de grandes cantidades de dinero a través de cuentas que pertenecían a algunos de sus clientes más ricos. En su informe, el Sun relató como documentos y correos electrónicos mostraron que HSBC no sólo no preguntaba sobre el origen de los fondos, sino que también hizo todo lo posible para disimular la transferencia del dinero de los clientes de origen Iraniano, Libanés, Brasileño y Cubano. La mayoría de las transacciones sospechosas se realizaron a través de las oficinas de HSBC en Nueva York y Miami.

Bloomberg informó también sobre cómo HSBC, Wachovia, Bank of America lavaron miles de millones de dólares de los cárteles mexicanos de la droga. En ese caso, los traficantes habían comprado un avión DC-9 con fondos lavados que habían transferido a través de dos de los bancos más grandes en los EE.UU.: Wachovia Corp. y Bank of America Corp., informó la revista Bloomberg Markets en agosto de 2010. El Banco Wachovia lavó $ 378,4 mil millones originadas en  casas de cambio de moneda mexicana, entre 2004 y 2007. Esa es la mayor violación de la Ley de Secreto Bancario, una ley contra el blanqueo de dinero, en la historia de EE.UU..

Gran parte del dinero del narcotráfico lavado por los bancos internacionales usualmente termina en lugares como el mercado de valores a lo que muchos atribuyen al hecho de que la economía global no colapsara completamente en 2008. Una gran parte del dinero de la droga sirve para financiar las operaciones de inteligencia de la CIA y el resto va a comprar grandes porciones de tierras y recursos de todo el planeta.

En el caso de HSBC, las acciones de lavado de dinero forman parte de un esquema “encubierto que mueve miles de millones de dólares entre los bancos cada día. Bajo este sistema, los bancos en los Estados Unidos se utilizan para mover grandes cantidades de fondos ilícitos “, dijo Jennifer Shasky Calvery, jefe de Confiscación de Activos y Lavado de Dinero del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en su testimonio en una audiencia del Congreso en febrero pasado.

De acuerdo con el informe del Vancouver Sun, bancos como HSBC debilitó su departamento que vigila el blanqueo de capitales y contrató a personas incompetentes para vigilar las operaciones que normalmente se mantenían por debajo del radar. “HSBC no ha examinado miles de alertas internas contra el lavado de dinero y no ha generado los reportes legales requeridos, informes de actividades sospechosas en las transacciones recogidas por el sistema de control interno del banco.” Actividad sospechosa se envía a la policía para ser estudiada y vigilada. En mayo de 2010, HSBC tenía un arsenal de cerca de 50.000 informes de actividades sospechosas que no habían sido transmitidas a las autoridades.

Quizás el detalle más sorprendente que se muestra en los documentos relacionados con la investigación en curso en contra de HSBC es que la gerencia  intencionalmente decidió no mirar en algunos casos de actividad sospechosa. “Parece que hay casos en que los empleados del Banco están tergiversando los datos”, que se envían a los altos directivos. En otros casos, los administradores simplemente cambiaron las calificaciones de riesgo para algunas transacciones, ara no alarmar a nadie del fraude que estaba siendo cometido.

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Drug traffickers among HSBC’s best customers

By LUIS MIRANDA | THE REAL AGENDA | NOVEMBER 12, 2012

The British Ministry of Finance and Customs (HMR) has opened an investigation into accounts at HSBC whose owners are British citizens on the island of Jersey, known for its low taxes.

As reported by the Daily Telegraph, the investigation was launched after an anonymous tip that gave details of UK customers with accounts in the island and abroad.

Members of the list of 4388 people include famous people who keep some 699 million pounds out of the country and billions of pounds in investment plans.

The newspaper said the list of people in Jersey includes Daniel Bayes, a famous drug dealer and ex-con who is currently in Venezuela, and Michael Lee, who has been declared guilty of illegal possession of hundreds of weapons. There are also three bankers who in the past were prosecuted for massive fraud.

The bank has the legal obligation to report when in doubt about the origin of the funds deposited in the accounts. The London company increased to $ 1,500 million provision sanctions that it may have to pay the U.S. for money laundering.

Jersey, the largest island of the Channel of La Mancha, is a parliamentary democracy with its own financial, legal and independent judiciary. Its tax haven status increasingly irritated the British, affected by the recession and a significant deficit.

It is not the first time authorities find that HSBC bank and others like Wells Fargo and Wachovia help transfer millions and in some cases billions of dollars across the world even though the origin of such large amounts of money are unknown. Back in May, the Vancouver Sun reported on how HSBC allowed the laundering of large amounts of cash through accounts that belonged to some of its wealthiest customers. In its report, the Sun related how documents and e-mails showed that HSBC not only didn’t inquire about the origin of the funds, but also worked hard to conceal the transfer of the cash from clients of Iranian, Lebanese, Brazilian and Cuban origin. Most suspicious transactions are done through the HSBC’s New York and Miami offices.

Bloomberg also reported on how HSBC, Wachovia, Bank of America laundered billions of dollars from Mexican drug cartels. In that case, smugglers had bought the DC-9 with laundered funds they transferred through two of the biggest banks in the U.S.: Wachovia Corp. and Bank of America Corp., Bloomberg Markets magazine reported in its August 2010 issue. Wachovia bank alone laundered $378.4 billion for Mexican-currency-exchange houses from 2004 to 2007. That’s the largest violation of the Bank Secrecy Act, an anti-money-laundering law, in U.S. history.

Much of the drug trafficking money laundered by international banks is said to end in places such as the stock market to which many attribute the fact that the global economy did not completely collapse in 2008. A big chunk of drug money goes to finance intelligence operations for the CIA and the rest goes to buy large portions of land and resources around the planet.

In the case of HSBC, money laundering actions are part of a “disguised scheme that moves trillions of dollars between banks each day. Under this system, banks in the United States are used to move massive amounts of illicit funds,” said Jennifer Shasky Calvery, head of the Justice Department’s Asset Forfeiture and Money Laundering Section, while providing her testimony in a congressional hearing last February.

According to the report on the Vancouver Sun, banks such as HSBC understaffs its anti-money laundering compliance division and hires incompetent personnel to watch over the transactions that are normally kept under the radar. “HSBC failed to review thousands of internal anti-money laundering alerts and generate legally required suspicious activity reports, or SARs, on transactions picked up by the bank’s internal monitoring system.” Suspicious activity is sent to law enforcement to be studied and watched over. Back in May of 2010, HSBC had a stockpile of almost 50,000 reports of suspicious activity which had not been passed on to authorities.

Perhaps the most amazing detail shown in the documents related to the ongoing investigation against HSBC is that “management intentionally decided” not to look into some cases of suspicious activity. “There appear to be instances where Bank employees are misrepresenting data” which is sent to senior managers. In other cases managers simply changed risk ratings for some transactions so that they would not set off the fraud alarms.

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